bezrindas.lv
bezrindas.lv
  • Transports
  • Pasākumi
  • Dāvanas
Ienākt
Jaunums:
Reģistrējies un izmanto dažādas priekšrocības!
0
0:00
  • Transports
  • Pasākumi
  • Dāvanas

Saziņa

Sūtīt

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

Vietas, laiki:
Šodien 0 Rīt 0
Šonedēļ 0
Izvēlētajā laika periodā nav pieejams neviens pasākums.

Tuvākais pasākums

Biļešu tirdzniecība ir beigusies.
Pasākuma "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana" organizators: EiroVest SIA

Kursi "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpilde uzņēmuma grāmatvedībā" (18 māc.st.)

Kursa sākuma datums: 2023. gada 26. janvārī
Nodarbību datumi: 26.01.; 02.02.; 09.02.; 16.02., ceturtdienās, no plkst. 13:00 līdz 16:00

Lektore: Marina Ķere- finanšu grāmatvedības speciāliste ar 30 gadu pieredzi, ISO Grāmatvežu sertifikācijas centra eksperte, grāmatvežu žurnāla “Bilance”rakstu autore, grāmatvedības kursu pasniedzēja, uzņēmēja, ilggadēja SIA EiroVest lektore.

Programmas saturs:
1. Ievads. Reglamentējošie normatīvie akti:
• Likuma subjekti.
• Definīcijas, kas tiek izmantoti normatīvajos aktos.
• “Augsta riska” valsts vai teritorija.
• Starptautiskais standarts FATF (Financial Action Task Force).
• Starptautiskais standarts FATF 40.
2. Likuma subjekta pienākumi:
• Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana.
• Darījumu definīcijas un uzraudzība.
• Datu uzglabāšana.
• Atbildīgās personas iecelšana.
• Darbinieku apmācības.
3. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējā kontroles sistēmas izveide uzņēmumā.
Klienta iekšējā kontrole:
• kārtība, kādā identificē klientu (fiziskās un juridiskās personas identifikācija);
• kārtība, kādā novērtē ar klientu saistīto noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku;
• kārtība, kādā veic klienta izpēti;
• kārtība, kādā veic klienta padziļināto izpēti;
• kārtība, kādā identificē aizdomīgu darījumu pazīmes;
• atbildīgā darbinieka tiesības, pienākumi, atbildība.

Mācību ilgums: 18 mācību stundas, 4 nodarbības, latviešu valodā

Vairāk informācija un pieteikšanās mājas lapā eirovest. lv un pa tālruni 20231396.


 
 

Nosūti uz e-pastu

Sūtīt

Biļešu iegāde Palīdzība Lapas karte
Pasākumu organizatoriem Pasākumu vizuālie materiāli Reklāmas iespējas
Par mums BezRindas logo Kontakti
Lietošanas noteikumi Privātuma politika
© 2007-2025 SIA "BEZRINDAS.LV".

Mēs izmantojam sīkdatnes. Turpinot lietot šo mājas lapu, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanas noteikumiem. Uzzināt vairāk.