“Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpilde. Sankciju likuma aktualitātes.”
1 dienas praktiskā pamācība personām, kurus uzrauga Valsts ieņēmumu dienests (ārpakalpojuma grāmatveži)
3. martā vebinārs, no plkst. 11:00 līdz 16:00
Lektore: Marina Ķere – profesionālais maģistrs, finanšu grāmatvedības speciāliste ar 29 gadu pieredzi, ISO Grāmatvežu sertifikācijas centra eksperte, grāmatvežu žurnāla “Bilance” rakstu autore, grāmatvedības kursu pasniedzēja, uzņēmēja
Jūs uzzināsiet, kā sastādīt Iekšējo kontroles sistēmu, kā novērtēt savus un klienta riskus, kā pārbaudīt personu Sankciju sarakstos. Vai pietiek tikai ar vienu informācija avotu par sankcijām, vai arī jāmeklē citos avotos. Kā dokumentēt darbību. Kādu informāciju jāglabā.
Programmā:
1. Likuma subjekti. Subjekta pienākumi.
2. Iekšējās kontroles sistēmas izstrādes kārtība.
3. Klienta identificēšana, identificēšanas procesa dokumentēšana.
4. Klientu anketas.
5. Aizdomīgo darījumu pazīmes.
6. Dažādu risku (t.sk. klientu, pašu) novērtēšana.
7. Atturēšanās no darījuma veikšanas.
8. Darījumi ar politiski nozīmīgām personām.
9. Terorisma un proliferācijas finansēšanas riska novērtēšana un novēršana.
10. Klientu darījumu uzraudzība.
11. Klienta izpētes dokumentu glabāšana.
12. Sankciju uzraudzības process.
13. Ziņošanas pienākums un kārtība.
Dalības maksa: EUR 80.00 + PVN ( EUR 96.80 t.sk. PVN)
Vairāk informācija un pieteikšanās mājas lapā www.eirovest.lv un pa tālruni +371 27015010
